Suiza impone medidas a dos bancos por relaciones con Pdvsa
Al menos dos bancos suizos recibieron medidas de la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Las entidades señaladas son Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), quienes “incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión”, indicó Finma en un comunicado.
DE INTERÉS: Consejo de la UE extendió por un año sanciones contra funcionarios de Maduro
Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zara ttini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló Finma, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.
El órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades, aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de “personas expuestas políticamente”.
En el caso de CBH, Finma ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de “revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario”.
Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con Pdvsa, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.
Redacción NTN24 / EFE
