Lavado de dinero
Noticias
Estados Unidos
Implicados restantes del caso Andrade lavaron más dólares que Gorrín
El parlamentario de Voluntad Popular, Freddy Superlano, tuvo contactos con la fiscal estadounidense que lleva en el caso
noviembre 28, 2018
Alejandro Andrade
"Esto es lo que soy", escribió el jinete Emanuel Andrade, hijo del ex tesorero Alejandro Andrade
noviembre 22, 2018
noviembre 21, 2018
noviembre 19, 2018
Keiko Fujimori
Juez de Perú pospuso audiencia de prisión preventiva para Keiko Fujimori
Un juez de Perú postergó la audiencia en que debía decidir si manda a prisión preventiva por 36 meses a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori
octubre 21, 2018
Lavado de dinero
Chávez y Kirchner se habrían quedado con $ 50 millones tras manejo de bonos de la deuda argentina
Según el exfuncionario, Claudio Uberti, los jefes de Estado encabezaron una maniobra especulativa antes que el gobierno venezolano invirtiera 500 millones de dólares en estos papeles
septiembre 17, 2018
Venezuela
Credit Suisse falló en combate contra lavado dinero en caso PDVSA
Los fallos en Credit Suisse ocurrieron al no identificar correctamente a los clientes, no determinar los beneficiaros de las cuentas "offshore" y no identificar los riesgos de una relación comercial
septiembre 17, 2018
Corrupción en PDVSA
Juez español liberó a exviceministro de Chávez investigado por blanqueo
Nervis Villalobos compró una vivienda valorada en 7 millones de dólares en una urbanización de lujo en Madrid
septiembre 14, 2018
Venezuela
Juez español congeló bienes de exjefe de seguridad de Pdvsa
Rafael Ernesto Reiter Muñoz estaría vinculado con el caso Antonini Wilson
junio 18, 2018
México
Nuevo escándalo involucra al candidato presidencial Ricardo Anaya en México
Un video anónimo vincularía al aspirante con una trama de lavado de dinero y uso de recursos ilícitos con el empresario Juan Barreiro.
junio 8, 2018
La Noche
Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti
Continúan reacciones frente a decisión de CPI de emitir órdenes de arresto contra primer ministro de Israel y jefe criminal de Hamás
La Tarde
Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos
“Si La Haya va a juzgar a Netanyahu y Gallant también debiera apurar el trámite para otros dictadores”: periodista especializado en asuntos internacionales
El Informativo
Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón
¿Es justa la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant?
Desde adentro
Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal
"Los empresarios no son escuchados en Ecuador": María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del país
Ángulo
Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto
¿Cómo ha sido la gestión de Javier Milei en Argentina cuando está por cumplirse su primer año de Gobierno?
La Mañana
Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto
"Es el mejor homenaje a los que han perdido la vida luchando por la libertad de Venezuela": Ledezma sobre reconocimiento de EE.UU. a Edmundo González
Razón de Estado
Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez
"Muchos analistas hablan de que ya se trata de una Tercera Guerra Mundial": analista sobre la crisis global que atraviesa la humanidad
Flash Fashion
Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo
María Paula Peña González, la psicóloga que presenta la ansiedad como un aliado potencial en el crecimiento personal
Especiales
Ver más
