Blanqueo de capitales
Noticias
Maikel Moreno
Confiscaron mansión de Maikel Moreno y su esposa en Toscana, según medio italiano
La lujosa villa fue descubierta y sujeta a congelamiento administrativo por la Fiscalía, en los cerros de Lucca en la zona de Capannorese.
abril 6, 2023
Interpol
Capturado en Colombia expolicía venezolano requerido por Interpol por blanqueo de capitales
Según las autoridades, Díaz actuaba como integrante de la organización criminal venezolana “Grupo Salazar” y es señalado por autoridades judiciales del Principado de Andorra y de Venezuela
diciembre 29, 2018
Nervis Villalobos
Justicia española detuvo nuevamente a Nervis Villalobos, ex viceministro de Chávez
La Justicia española detuvo en Madrid a Nervis Villalobos, ex viceministro del presidente fallecido Hugo Chávez entre 2001 y 2006
octubre 17, 2018
España
En libertad enfermera y jefe seguridad de Chávez mientras deciden su entrega
El juez de la Audiencia Nacional española considera que los dos pueden permanecer en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid
abril 26, 2018
Venezuela
Panamá ve difícil acercamientos con Venezuela y estudia otras acciones
"Panamá buscar un acercamiento en este momento con Venezuela no lo veo", dijo la vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo
abril 9, 2018