Vielma Mora y otros cuatro sujetos acusados por esquema de lavado y soborno de dinero con el CLAP
Un gran jurado federal en Florida emitió una acusación formal contra cinco personas, (tres colombianos, dos venezolanos) por presuntamente lavar ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela, obtenidos por sobornos.
Son mencionados en la acusación Álvaro Pulido Vargas (alias "El Alemán"); Ana Jeannette Guillermo Luis y José Gregorio Vielma-Mora, venezolanos. Enrique Rubio Salas (alias "Cuchi"), Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, colombianos.
LEA TAMBIÉN: Renunció el director de la Policía de Haití tras el secuestro de los misioneros estadounidenses
Se les señala de presuntamente participar en un esquema de lavado y sobornos para "obtener y retener contratos inflados" a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), entidad estatal venezolana para la distribución de alimentos y medicamentos monopolizado por el régimen de Maduro.
El esquema con el CLAP
La acusación formal alega que a partir de julio de 2015, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo actuaron en coordinación para "blanquear" fondos a partir de sobornos ilegales de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos, y "en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos".
"Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano (...) los acusados y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente. La acusación también alega que los co-conspiradores ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida", explica el Departamento de Justicia en su portal oficial.
Se estima que las ganancias recibidas por este grupo asciende a los 1,6 mil millones de dólares, de los cuales 180 millones fueron movidos hacia los Estados Unidos.
"Una acusación es simplemente una acusación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia", resaltó el Departamento.
