Detienen en Málaga a “uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa”
Fuerzas policiales de España, detuvieron en Málaga a "uno de los mayores blanqueadores de dinero de Europa", acusado de lavar más de 200 millones de euros en poco más de un año.
El sospechoso de origen irlandés y vinculado al Grupo Criminal Organizado Kinahan, fue capturado el lunes en medio de una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española en cooperación con las autoridades de Reino Unido, Países Bajos e Irlanda.
Según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial que ha apoyado la operación desde su sede en La Haya, confirma un total de cuatro detenidos: tres en España y uno en Reino Unido. Una operación que incluyo 11 allanamientos.
"Dos de sus socios fueron también detenidos en España, y uno en Reino Unido", en una operación que incluyó 11 allanamientos en ambos países, añadió Europol.
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Aún no se confirma el nombre del principal sospechoso, fuentes cercanas a la investigación y la prensa irlandesa anunciaron que se trata de John Francis Morrissey de 62 años.
Por su parte, Europol aseguró que el llamado clan Kinahan juntaba grandes cantidades de dinero en efectivo proveniente de organizaciones criminales que luego entregaban a otros grupos criminales.
“Durante el año y medio que se lleva de investigación, se cree que los sospechosos han blanqueado más de 200 millones de euros usando la ‘Hawala’, un método informal de transferencia de dinero”, anunciaron.
Según las autoridades judiciales los integrantes de este grupo criminal habían creado una marca de vodka que promocionaban en fiestas, eventos de discotecas y restaurantes de zonas de lujo de la Costa del Sol para disimular sus actividades de blanqueo de dinero.
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De esta manera aparentaban integrar una exitosa marca de bebidas, cuando en realidad trabajaban para el cártel de Kinahan y ayudaban con los envíos de droga desde Sudamérica. De igual modo, usaban varios vehículos para transportar grandes cantidades de dinero.
“Uno de los sospechosos detenidos gestionaba un concesionario de coches y se encargaba de proporcionar vehículos a la organización criminal, en los que había introducido compartimientos secretos para transportar grandes cantidades de efectivo" sin ser detectadas” añadió la Europol.
La detención tuvo lugar después de un año de investigación, luego de que la policía incautara 200 kilogramos de cocaína y 500.000 euros en efectivo colocados en compartimientos ocultos en coches utilizados por la banda criminal.
Redacción NTN24.com
